福建榕基软件股份有限公司
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-017
福建榕基软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因
单位：元
2、利润表项目重大变动情况及原因
单位：元
3、现金流量表项目重大变动情况及原因
单位：元
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建榕基软件股份有限公司
2025年03月31日
单位：元
法定代表人：鲁峰 主管会计工作负责人：尚大斌 会计机构负责人：卓庭江
2、合并利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：鲁峰 主管会计工作负责人：尚大斌 会计机构负责人：卓庭江
3、合并现金流量表
单位：元
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。
福建榕基软件股份有限公司董事会
2025年04月29日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-018
福建榕基软件股份有限公司
关于参加2025年福建辖区上市公司
投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，福建榕基软件股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由福建证监局指导，福建省上市公司协会主办与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与!
特此公告!
福建榕基软件股份有限公司
2025年4月29日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-016
福建榕基软件股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第六届董事会第十九次会议已于2025年4月16日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2025年4月28日下午14点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人列席了本次会议。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2025年第一季度报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
《公司2025年第一季度报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-015
福建榕基软件股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第六届监事会第十三次会议已于2025年4月16日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2025年4月28日10:00在公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议由监事会主席周仁锟先生主持。
5、会议的召集、召开符合《公司法》《监事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2025年第一季度报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
《公司2025年第一季度报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司监事会
2025年4月29日
