太原重工股份有限公司

公司代码：600169 公司简称：太原重工

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、未出席董事情况

4、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

2、报告期公司主要业务简介

重型机械行业是为金属冶炼与加工、矿山开采、能源开发、原材料生产等基础工业提供重大技术装备和大型铸锻件的基础工业。重型机械行业涉及国家安全和国民经济命脉，在国民经济中占有重要地位，对冶金、煤炭、电力、化工、建材、交通、航天、水利等基础工业和国防工业的生产发展与技术进步有着重大影响。

展开全文

重型机械行业一直是国家重点支持的领域，尤其是近年来，为实现经济的转型升级，国家制定了多项产业政策和发展规划，大力推动装备制造业的振兴和发展，重点支持高端装备制造业。中央经济工作会议在部署2025年经济工作时，提到“以科技创新引领新质生产力发展，建设现代化产业体系。积极运用数字技术和绿色技术改造提升传统产业，推动产业转型升级”等部署，为企业发展带来政策利好。从行业形势看，重型机械行业正处于高质量发展阶段，市场预期稳步提升，技术创新与政策支持为行业注入动力，行业产能结构和市场结构将不断得到优化。

（一）主要业务

公司主营轨道交通设备、起重设备、挖掘设备、焦炉设备、齿轮传动、冶金设备、工程机械、油膜轴承、铸锻件等产品及工程项目的总承包，产品广泛应用于冶金、矿山、能源、交通、航天、铁路、环保等行业。

（二）经营模式

公司集中采购主要原材料和零部件，优化供应链管理，确保采购质量和效率，并通过长期合作和规模采购保证一定的价格优势。产品销售方面，公司根据各产品的市场特点采用直销和经销两种方式。对传统常规产品，公司采用以销定产的经营模式，按照销售订单的数量安排采购和生产；对批量化转型产品，根据年度预算目标制定年度产销计划，并结合市场销售情况适时调整。

（三）主要产品及用途

1.轨道交通设备

公司生产轨道交通车辆所配套的各种车轮、车轴、齿轮箱及轮对集成产品等。火车轮、轴产品主要包括铁道车辆车轴和铁道车辆用辗钢整体车轮及货车轮对，主要供应国内铁道、轻轨、地铁、货车等机车、车厢的轮轴部分。产品广泛应用于铁路、城市轨道交通、工矿冶金、起重运输、港口机械、能源电力等领域，产品出口到50多个国家。

2.起重机设备

公司是全球大型、特种起重机专业化制造基地，包括桥式起重机、门式起重机、门座式起重机等产品，以钢铁行业使用的冶金专用桥式起重机为主。已累计生产6000余台起重设备，标志性产品有：1300吨水电站桥式起重机、550吨铸造起重机、核电站环形起重机等，300吨以上冶金起重机国内市场占有率领先，产品出口到20多个国家和地区。

3.矿山设备

公司是矿山设备的专业化制造基地，已生产矿用机械挖掘机1400余台，标准斗容4m3～75m3，还提供各种半移动破碎站、自移式破碎站、排土机和卸料车、履带运输车等成套设备，产品广泛应用于各种大型露天煤矿、铁矿及有色金属矿的剥离、采装、运输等作业。

4.焦炉设备

公司是大型焦炉设备设计制造企业，为用户提供安全可靠、高效环保的焦炉成套设备。焦炉机械涵盖热回收型、顶装型、捣固型三大类型十余系列全尺寸规格设备。拥有焦化工程工艺设计团队，具备焦化工程及配套干熄焦、脱硫脱硝工程总承包能力。

5.冶金设备

公司是我国冶金设备的专业化生产制造企业，产品大类有：无缝钢管成套设备、焊管成套设备、冷热板带材成套设备、棒线材成套设备、矫正机等产品。已生产各种轧管成套机组50余套，国内市场份额领先。

6.油膜轴承

公司是我国轧机油膜轴承研发制造的专业化企业，可为黑色金属及有色金属轧制用热轧板带轧机、冷轧板带轧机、中厚板轧机配套各种规格的油膜轴承，以及相关的轴承座、润滑系统等。目前产品已应用于1600多架轧机上，国内市场占有率领先，产品出口到10多个国家和地区。

7.齿轮传动

公司是专业化的齿轮传动制造企业，主要产品有：转炉成套设备、风电齿轮箱、起重机减速机、矿用挖掘机减速机、各类轧机减速机、海工升降和锁紧系统、其它标准减速机等产品。

8.工程机械

公司是我国中大型工程机械专业化的研发制造企业，目前公司自主研发生产的全系列汽车起重机、随车起重机、履带起重机已全面推向市场，剪叉式、直臂式高空作业平台已批量销售，具有充电快、续航长、故障低、低温性能好、安全高效、维保便捷等优势，达到行业先进水平。

9.铸锻产品

公司可生产565吨以下的各种铸钢件，年生产能力7.5万吨，生产材质包括碳钢、低合金钢、高锰钢、不锈钢和耐热钢等，主要采用碱酚醛树脂砂工艺造型、精炼钢水浇注。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

本期发生同一控制下企业合并，2024年7月山西太重智能装备有限公司纳入公司合并范围，追溯调整第一、二季度财务数据。

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:万元 币种:人民币

注：1.“20太重01”公司债于2024年4月10日完成兑付。

2.“22太重01”公司债于2024年6月17日回售注销3亿元，剩余债券规模7亿元。

5.2报告期内债券的付息兑付情况

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，面对复杂严峻的国内外形势、竞争激烈的行业环境，公司全面落实“四个转变”指导思想，持续推进深化改革、科技创新、成本管控、项目建设、加强党的建设等各项工作。公司全年完成营业收入92.49亿元，同比增长10.71%，实现归属于上市公司股东的净利润1.95亿元，同比增长4.17%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-015

太原重工股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确反映公司截至2024年12月31日的资产状况及2024年度经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试，拟计提各类信用减值准备11,991.03万元、资产减值准备2,374.50万元。

二、本次计提资产减值准备的具体情况

（一）计提信用减值准备情况

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于应收票据、应收账款及长期应收款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量减值准备；对于其他应收款，公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量其损失准备。公司以单项或组合的方式对各类应收款项的预期信用损失进行估计。公司基于谨慎性原则，考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以预期发生违约的风险为权重，确认预期信用损失。

经测试，2024年度公司计提应收票据坏账准备502.35万元、应收账款坏账准备10,909.96万元、其他应收账款坏账准备80.20万元、长期应收款坏账准备498.52万元，共计提信用减值准备11,991.03万元。

（二）计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，合同资产按照整个存续期的预期信用损失，计提减值准备。经测试，2024年度计提合同资产减值准备1,651.12万元，列示于其他非流动资产的合同资产计提减值准备195.83万元。

公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。经测试，2024年度计提存货跌价准备477.27万元。

公司固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，单项固定资产账面价值高于其可收回金额时，应当计提固定资产减值准备。经测试，2024年度计提固定资产减值准备50.28万元。

三、计提减值准备对公司的影响

2024年度，公司因上述事项拟计提减值准备共计14,365.53 万元，计提减值准备预计将减少公司2024年度合并利润总额14,365.53万元。目前，公司经营管理情况正常，财务状况稳健，流动性较充足，本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加真实、公允地反映公司的财务状况。

四、本次计提资产减值准备履行的决策程序

公司董事会审计与风控委员会认为：公司对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备是为了保证公司规范运作，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提减值准备并提交第九届董事会第十次会议审议。

公司董事会认为：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，依据充分，客观反映了公司的资产状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合相关会计政策规定及公司实际情况，本次计提资产减值准备议案的审议及表决程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-012

太原重工股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）会议召开符合有关法律、法规情况

太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2025年4月25日以现场方式召开。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

（二）《公司章程》第一百一十三条规定：董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。

公司第九届董事会根据上述规定，以现场方式召开董事会。

公司于2025年4月15日以书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。

（三）本次董事会应出席董事7名，实际出席董事6名。董事长韩珍堂先生委托副董事长陶家晋先生代为出席会议，并对有关决议事项行使表决权，同时代为签署书面确认意见。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下决议：

（一）审议通过《2024年度总经理工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于2025年全面预算的议案》。

本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》。

本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（）。

（五）审议通过《关于2024年度财务决算的议案》。

本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于2024年度利润分配的预案》。

由于公司2024年度累计可供股东分配的利润为负，公司拟2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（）。

（七）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（）。

（八）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（）。

（九）审议通过《关于金融衍生品套期保值方案的议案》。

本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（）。

（十）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》。

本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（）。

（十一）审议通过《关于独立董事2024年度述职报告的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（）。

（十二）审议通过《关于董事会审计与风控委员会2024年度履职报告的议案》。

本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（）。

（十三）审议通过《关于公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所的议案》。

本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（）。

（十五）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的议案》。

公司独立董事姚小民先生、赵保东先生、吴培国先生、屈福政先生回避了表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（）。

（十六）审议通过《关于2024年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（）报告”。

（十七）审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（）。

（十八）审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

鉴于公司《2022年限制性股票激励计划》首次授予的2名激励对象因个人原因已离职，已不符合《激励计划》中有关激励对象的规定，董事会审议决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计19.2万股，回购价格为1.38元/股；因公司2024年度业绩未达到业绩考核目标，董事会审议决定回购注销2022年限制性股票激励计划首次及预留授予第二个解除限售期共221名激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票1,396.167万股，其中，首次授予部分回购185名激励对象的限制性股票1,125.954万股，回购价格为1.38元/股，预留授予部分回购36名激励对象的限制性股票270.213万股，回购价格为1.23元/股。综上，公司本次回购注销的限制性股票数量合计为1,415.367万股。

本议案已经公司薪酬与考核委员会委员一致通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见“太原重工关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告”（公告编号：2025-019）。

（十九）审议通过《关于2024年度董监高薪酬执行情况的议案》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会委员审议通过。关联董事王省林先生回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（）。

（二十一）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（）。

（二十二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（）。

（二十三）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

公司拟于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议批准下列议案：

1.2024年度董事会工作报告；

2.2024年度监事会工作报告；

3.关于2025年全面预算的议案；

4.关于2024年年度报告及其摘要的议案；

5.关于2024年度财务决算的议案；

6.关于2024年度利润分配的预案；

7.关于独立董事2024年度履职报告的议案；

8.关于续聘利安达会计师事务所的议案；

9.关于2024年度董监高薪酬执行情况的议案；

10.关于取消监事会并修订《公司章程》的议案；

11.关于修订《股东会议事规则》的议案；

12.关于修订《董事会议事规则》的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见“太原重工关于召开2024年年度股东大会的通知”（公告编号：2025-022）。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-017

太原重工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达会计师事务所”）为公司2025年度的审计机构（含内控审计）。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年10月22日

注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

2.人员信息

首席合伙人：黄锦辉

2024年末合伙人数量：73

2024年末注册会计师人数：449

2024年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：152

3.业务规模

2024年度未经审计的收入总额：52,779.03万元，审计业务收入：42,450.42万元，证券业务收入：16,987.00万元。

2024年度上市公司审计客户家数：24家，上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业（19家）、采矿业（2家）、批发和零售业（2家）、住宿和餐饮业（1家）。

2024年度上市公司未经审计的审计收费总额2,584.32万元。

本公司同行业上市公司审计客户家数：19家。

4.投资者保护能力

利安达会计师事务所截至2024年末计提职业风险基金3,677.32万元、购买的职业保险累计赔偿限额11,677.32万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5.独立性和诚信记录

利安达会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次和自律监管措施0次。

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人：王小宝，中国注册会计师，合伙人。2001年12月成为注册会计师，1998年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，具备相应专业胜任能力。2013年加入利安达会计师事务所（特殊普通合伙）。2023年开始为本公司提供审计服务。近三年签署5家上市公司审计报告。

签字注册会计师：刘素云，中国注册会计师。2003年8月成为注册会计师，1999年起专职就职于会计师事务所从事上市公司审计业务，具备相应专业胜任能力。2013年加入利安达会计师事务所（特殊普通合伙）。近三年签署2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：张杰彬，中国注册会计师。2001年11月成为注册会计师，2001年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，具备相应专业胜任能力。2018年加入利安达会计师事务所（特殊普通合伙）。2023年开始为本公司复核审计报告。近三年复核5家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

利安达会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

本期审计费用140万元，其中财务报表审计费用100万元，内部控制审计40万元。

审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，与上期比，本期审计费用无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计与风控委员会发表如下意见：

利安达会计师事务所在公司2024年度财务、内控审计过程中能够尽职尽责，及时与独立董事和董事会审计与风控委员会沟通年审计划及相关事项，确保了审计进程顺利进行；审计结果公允反映了公司2024年度的财务、内控状况与经营成果。一致同意公司续聘利安达会计师事务所为公司 2025年度的审计机构（含内控审计）。

（二）公司于2025年4月25日召开了第九届董事会第十次会议，会议审议并一致通过了“关于续聘利安达会计师事务所的议案”。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-020

太原重工股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、通知债权人的理由

太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第九届董事会第十次会议及第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，鉴于《激励计划》首次授予的2名激励对象因个人原因已离职，已不符合《激励计划》有关激励对象的规定，董事会审议决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计19.2万股，回购价格为1.38元/股；因公司2024年度业绩未达到业绩考核目标，董事会审议决定回购注销2022年限制性股票激励计划首次及预留授予第二个解除限售期共221名激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票1,396.167万股，其中，首次授予部分回购185名激励对象的限制性股票1,125.954万股，回购价格为1.38元/股，预留授予部分回购36名激励对象的限制性股票270.213万股，回购价格为1.23元/股。

综上，公司本次回购注销的限制性股票数量合计为1,415.367万股，回购价款1,912.67万元，资金来源为自有资金。具体内容详见《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-020）。

本次回购注销完成后，公司股份总数将由3,361,256,840股减少至3,347,103,170股，公司注册资本也将由3,361,256,840元减少至3,347,103,170元。由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知的自本公告披露之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

二、需债权人知晓的相关信息

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1.债权申报登记地点：太原市清徐县北格西路229号太重智能高端装备产业园区

2.申报时间：2025年4月29日至2025年6月12日，工作日8:30-17:00

3.联系人： 证券部

4.联系电话：0351-6361155

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-019

太原重工股份有限公司

关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意将公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票1,415.367万股进行回购注销，具体情况如下：

一、公司2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1. 2022年8月9日，公司召开第九届董事会2022年第一次临时会议，审议通过了《关于〈太原重工2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈太原重工2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于〈太原重工2022年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

同日，公司召开第九届监事会2022年第一次临时会议，审议通过了《关于〈 太原重工2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈太原重工2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于〈太原重工2022年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》等相关议案。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2.2022年8月9日至 8月19日，在公司内部对本次激励计划激励对象的姓名及职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次激励计划激励对象提出的异议。2022年8月20日，公司披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-031）。

3.2022年8月25日，公司披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划获得山西省国有资本运营有限公司批复的公告》（公告编号：2022-032），公司于2022年8月23日收到由控股股东太原重型机械集团有限公司转来的山西省国有资本运营有限公司《关于〈太原重工股份有限公司2022年限制性股票激励计划〉的意见》（晋国资运营函〔2022〕263号），山西省国有资本运营有限公司原则同意《太原重工股份有限公司2022年限制性股票激励计划》。

4.2022年8月25日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈太原重工2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈太原重工2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于〈太原重工2022年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

5.2022年8月26日，公司披露了《太原重工股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-034）。

6.2022年9月8日，公司召开第九届董事会2022年第二次临时会议和第九届监事会2022年第二次临时会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，认为限制性股票的授予条件已经成就，授予的激励对象的主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

7.2023年6月26日，公司召开第九届董事会2023年第四次临时会议和第九届监事会2023年第二次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，认为限制性股票的授予条件已经成就，授予的激励对象的主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司董事王省林为本激励计划首次授予的激励对象，对该议案回避表决。

8.2024年4月19日，公司召开了第九届董事会第七次会议及第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司监事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。

9.2025年4月25日，公司召开了第九届董事会第十次会议及第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司监事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格

1、本次回购注销限制性股票的原因、数量

（1）根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）“第十三章 公司、激励对象发生异动的处理”之“四、有效期内激励对象个人情况发生变化”的规定，鉴于《激励计划》首次授予2名激励对象因个人原因已离职，已不符合《激励计划》有关激励对象的规定，董事会审议决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计19.2万股。

（2）根据《激励计划》“第八章 限制性股票的授予及解除限售条件”的相关规定，2022年限制性股票激励计划首次及预留授予第二个解除限售期公司层面的考核目标为“以2021年业绩为基数，2024年公司归母净利润增长率不低于65%，且不低于对标企业75分位值或同行业平均水平；2024年公司净资产收益率（ROE）不低于5.0%，且不低于对标企业75分位值水平或同行业平均水平；2024年末资产负债率不高于76%。”因公司层面业绩考核不达标或个人层面绩效考核导致当期解除限售的条件未成就的，对应的限制性股票不得解除限售且不得递延至下期解除限售，由公司按照授予价格与回购时股票市场价格（审议回购的董事会决议公告前1个交易日公司标的股票交易均价）孰低值回购。

根据公司《2024年年度报告》、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度审计报告》【利安达审字〔2025〕第0027号】，公司2024年度业绩未达到上述业绩考核目标。董事会审议决定回购注销2022年限制性股票激励计划首次及预留授予第二个解除限售期共221名激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票1,396.167万股。其中，首次授予部分回购185名激励对象的限制性股票1,125.954万股，预留授予部分回购36名激励对象的限制性股票270.213万股。

综上，公司本次回购注销的限制性股票数量合计为1,415.367万股。

2、本次回购注销限制性股票的价格

首次授予回购注销限制性股票的价格为1.38元/股；

预留授予回购注销限制性股票的价格为1.23元/股。

3、本次回购注销限制性股票的资金来源

本次拟用于回购限制性股票的资金总额为1,912.67万元，资金来源为自有资金。

三、本次回购注销完成后公司股本结构的变动情况

本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将变更为3,347,103,170股，股本结构变动如下：

单位：股

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

五、监事会核查意见

鉴于《激励计划》首次授予的2名激励对象因个人原因已离职，已不符合《激励计划》中有关激励对象的规定，董事会审议决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计19.2万股，回购价格为1.38元/股；因公司2024年度业绩未达到业绩考核目标，董事会审议决定回购注销2022年限制性股票激励计划首次及预留授予第二个解除限售期共221名激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票1,396.167万股，其中，首次授予部分回购185名激励对象的限制性股票1,125.954万股，回购价格为1.38元/股，预留授予部分回购36名激励对象的限制性股票270.213万股，回购价格为1.23元/股。综上，公司本次回购注销的限制性股票数量合计为1,415.367万股。

本次回购注销完成后，公司股份总数将由3,361,256,840股减少至3,347,103,170股，公司注册资本也将由3,361,256,840元减少